Механізм фінансового моніторингу банку в системі кореспондентських відносин та міжнародних розрахунків (ID:12550)

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ БАНКУ В СИСТЕМІ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН ТА МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ 1.1 Сутність та особливості функціонування міжнародних розрахунків та кореспондентських відносин 1.2 Законодавча та нормативна база внутрішнього фінансового моніторингу в системі міжнародних розрахунків 1.3 Методика організації фінансового моніторингу в системі міжнародних розрахунків та кореспондентських відносин РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЧОД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» В СИСТЕМІ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН ТА МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ 2.1. Загальноекономічна характеристика банку 2.2 Аналіз операцій з міжнародних розрахунків через кореспондентські рахунки у ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 2.3 Механізм фінансового моніторингу ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в системі кореспондентських відносин та міжнародних розрахунків РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЧОД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 3.1. Проблеми проведення фінансового моніторингу операцій з міжнародних розрахунків через кореспондентські рахунки банківської установи 3.2. Напрямки вдосконалення фінансового моніторингу операцій з міжнародних розрахунків банку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ