Адаптація міжнародного досвіду протидії відмиванню «брудних» грошей у вдосконаленні системи економічної безпеки банківських установ в Україні (ID:86419)

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШЕЙ, ОТРИМАННИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 1.1 Економічна сутність легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом 1.2 Сутність та роль фінансового моніторингу в забезпеченні економічної безпеки банківських установ України 1.3 Характеристика елементів вітчизняної системи фінансового моніторингу РОЗДІЛ 2 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 2.1 Типологія відмивання «брудних» грошей, яка розроблена міжнародними експертами FATF 2.2 Міжнародна система оцінки ризиків відмивання «брудних» коштів 2.3 Міжнародна практика запобігання відмиванню кримінальних доходів та управління відповідними ризиками РОЗДІЛ 3 АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ «БРУДНИХ» КОШТІВ У ВДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 3.1 Проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом в Україні 3.2 Напрями підвищення якості фінансового моніторингу в Україні 3.2 Вдосконалення ризикозорієнтованої внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ 4.1 Потенційний ризик-чинників виробничого середовища у професійній діяльності працівників банківських установ 4.2 Методичні засади забезпечення безпеки праці співробітників банківських установ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ