Адміністративно-правові засади діяльності Державної служби фінансового моніторингу (ID:441645)

ВСТУП Актуальність теми магістерського дослідження. На сучасному етапі розвитку України, модернізації її економіки і поступового виходу з фінансово-економічної кризи, система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, безперечно, є нагальною потребою часу. Здійснюючи функції протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на внутрішньодержавному і міжнародному рівнях, вона сприяє підвищенню прозорості та безпеки національної фінансової системи, поліпшенню інвестиційного клімату, забезпечення макроекономічної стабільності. Складність і багатоплановість проблем функціонування державної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення обумовлена широким спектром розв’язуваних в цій сфері питань, в тому числі пов’язаних з формуванням адекватного сучасним умовам механізму координації та взаємодії всіх елементів системи на чолі з Державною службою фінансового моніторингу України. Про гостроту теми дослідження свідчить той факт, що в даний час значні суми відмитих грошей використовуються для фінансування терористичної діяльності та сепаратизму, що є однією з основних джерел загроз національній безпеці України. Досить згадати останні терористичні акти в Донецькій та Луганській областях. Оскільки інтенсивність терористичної діяльності безпосередньо залежить від рівня її фінансування і матеріально-технічної оснащеності, то перекриття каналів фінансування цієї діяльності і заморожування активів терористичних організацій визнається одним з найважливіших інструментів боротьби, як з внутрішнім, так і з міжнародним ......................