0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень в банківській сфері (ID:604082)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 71
Рік виконання: 2022
Вартість: 600
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 1.1. Поняття та ознаки економічного злочину у різноманітних наукових підходах 1.2. Криміналістична характеристика економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності 1.3. Класифікація суспільно-небезпечних наслідків злочинів в сфері банківської системи та банківської діяльності Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТАКТИКИ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Деякі питання обов’язкового проведення експертизи в контексті реформування кримінального судочинства України 2.2. Можливості судових експертиз під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності 2.3. Критерії оцінювання методик проведення судових експертиз 2.4. Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій Висновки до другого розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Стабільність внутрішнього й зовнішнього економічного розвитку держави, сталий поступ її фіскальної, митної та податкової політики, наявність стратегічного бачення й потенціалу в аспектах грошової, емісійної, валютної, банківської та кредитно-депозитарної сфер є одними із базових елементів цілісної й глибинної парадигми вдалого й перспективного розвитку та піднесення держави за тих чи інших політико-правових умов. Причому це питання стосується абсолютно будь-якої держави, у тому числі й України, особливо зважаючи на злободенну специфіку становлення вітчизняних реформ (у тому числі й в плані економічної безпеки як категорії національного стану захищеності) інтеграційних процесів з Європейським союзом, імплементацією міжнародної правової думки й доктрини до чинного законодавства з метою його осучаснення та модернізації. Безпека системи банків має знаходитися у постійному розвитку та без зупинок адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовища для підвищення конкурентоспроможності вітчизняного банківського сектора, стійкість та сталість роботи якого визначають фінансову рівновагу в країні та забезпечує перехід до інноваційної моделі зростання національної економіки Докорінні зміни економічного життя країни в умовах не завжди послідовного реформування законодавства зумовили низку деформацій у ринкових відносинах, зокрема різке зростання тіньового сектору економіки та поширення економічної злочинності. Масштаби криміналізації та корумпованості суспільства сягають критичної рівня, який характеризується великими ризиками та прямими тисками й загрозами національним інтересам і безпеці країни. Макроекономічний аналіз, що покладається фактично на всіх суб’єктів банківської діяльності, багато в чому відображається в якості функціонування більшості інституційних одиниць держави, охоплюючи, наприклад, і вищі щаблі органів виконавчої влади. Станом на 2021 рік, зважаючи на численні дослідницькі прогнози та оцінки експертів, українська банківська складова фінансової безпеки знаходиться в доволі пригніченому стані дисгенезії й стагнації, що далеко не останнім чином зумовлено саме систематичними тенденціями у питанні кримінальних правопорушень у банківській сфері. Приміром, частка пасивних операцій банків скоротилася за останні п’ять років щонайменше на 10 % [1], що спричинено у тому числі негативними чинниками й фінансовими ризиками, які постають перед фізичними й юридичними особами-вкладниками у разі необхідності скористатись подібними банківськими послугами. Кримінальна політика є одним з найбільш консервативних елементів, курсів державної політики, реформування та трансформація якої постійно супроводжується досить тривалими процесам криміналізації чи декриміналізації тих чи інших суспільних відносин чи явищ. Злочинність у царині банківської сфери безумовно є одним із негативних проявів цієї внутрішньодержавної конфронтації та неузгодженості в правовій площині.